CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH ĐÀ NẴNG  Số :  12/NQ-HĐQT "V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh Đà Nẵng;

Trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh Đà Nẵng tại công văn số 09/CPD ngày 07/12/2011 về tạm ứng cổ tức năm 2011;

Theo kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng kèm theo thông báo số 10/TB-HĐQT ngày 08/12/2011 về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 cho các cổ đông;

 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 cho các cổ đông như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5% trên mệnh giá cổ phần sở hữu ( 01 cổ phần được nhận 500 đồng ) .

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức : Ngày 15/12/2011 .

- THời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 30/12/2011 .

Điều 2 . Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp kế tiếp .

Điều 3 . Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận : + Ban Giám đốc + TV.HĐQT, Ban kiểm soát; + Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký và đóng dấu ) Phạm Thanh Quang